Сообщение акционерам о созыве годового обещего собрания акционеров 26.06.2020
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «ЗАВОД «ЗВЕЗДА».
Уважаемые акционеры!
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», созывается годовое общее собрание акционеров АО «Завод «Звезда».
Собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Место проведения собрания: РФ, РК, г. Элиста, проспект Остапа Бендера, д.14, столовая.
Дата проведения собрания: 26 июня 2020 года, в 14 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 01.06.2020 г.
К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: у акционера – паспорта, у представителя акционера – паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ.
Повестка дня:
- Об утверждении годового отчета Общества за 2019год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019год.
- Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года
- Об избрании членов Совета директоров Общества на 2020 год.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества на 2020 год.
- Об утверждении Аудитора Общества на 2020 год.
- Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров, по итогам работы за 2019 год, согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Завод «Звезда».
- Об утверждении размера вознаграждения членам ревизионной комиссии, по итогам работы за 2019 год, согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО «Завод «Звезда».
Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества в течении 20-ти дней до проведения годового общего собрания акционеров Общества доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: 358014, РК, г. Элиста, пр. Остапа Бендера, дом 14,
в рабочие дни с 05 июня по 26 июня 2020г.
с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут
и на сайте Общества: www.zvezda.elisp.ru
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону 6-20-06.
Просим акционеров при изменении паспортных данных, места жительства и банковских реквизитов предоставлять регистратору Общества документы.
Совет директоров АО «Завод «Звезда»