Предоставление акционерам перед ГОСА 26.06.2020 Проект решений годового общего собрания
ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО "Завод "Звезда"
26.06.2020г.
Повестка дня:
- 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019год.
Проект решений:
Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 год.
Проект решений:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2019год.
3. Об утверждении рекомендаций ГОСА по распределению прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
Проект решений:
Убыток в размере 1443,0 тысяч рублей не распределять, оставить на балансе общества. Дивиденды не выплачивать (не объявлять).
- 4. Об избрании членов Совета директоров Общества на 2020 год.
Проект решений:
Избрать Совет директоров Общества на 2019 год в составе 6 человек + 1 место зарезервировать за представителем Российской Федерации:
- Абушинов Сарик Борисович – генеральный директор АО «Завод «Звезда»
- Абушинов Баатр Семенович – главный инженер АО «Завод «Звезда».
- Бадмаев Бамба Алексеевич – председатель Совета Ассоциации молодежных жилищных комплексов РК.
- Дорганов Александр Андреевич - начальник Отдела управления персоналолом , режима и безопасности, ведомственно- сторожевой службы АО «Завод «Звезда».
- Далюева Елена Бобаевна – главный бухгалтер АО «Завод «Звезда».
- Репкина Татьяна Федоровна– не работает.
- Место зарезервировать за представителем Российской Федерации.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества на 2020 год.
Проект решений:
Избрать Ревизионную комиссию Общества на 2020 год в составе четырех человек +1 место зарезервировать за представителем Российской Федерации:
- Малиев Вадим Николаевич – инженер – технолог Автоматно-штамповочного участка АО «Завод «Звезда».
- Ользятиева Кермаш Антоновна – начальник Сборочного участка № 9 АО «Завод «Звезда».
- Чурюмов Эдуард Юрьевич – старший мастер Инструментально-заготовительного участка АО «Завод «Звезда».
- Шамота Александр Васильевич - старший мастер Автоматно-штамповочного участка АО «Завод «Звезда».
- Место зарезервировать за представителем Российской Федерации.
6. Об утверждении Аудитора Общества на 2020 год.
Проект решений:
Утвердить Аудитором Общества на 2020год ООО «Аудит ХХI век» ОГРН1027700380597.
7. О рассмотрении размера вознаграждения членам Совета директоров, по итогам работы за 2019 год, согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Завод «Звезда».
Проект решений: По итогам работы за 2019 год вознаграждения членам Совета директоров не выплачивать.
8. О рассмотрении размера вознаграждения членам ревизионной комиссии, по итогам работы за 2019 год, согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО «Завод «Звезда».
Проект решений: По итогам работы за 2019 год вознаграждения членам Ревизионной комиссии не выплачивать.