Проект решений

Главная страница » Проект решений

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО  "Завод "Звезда"

30.04.2021 г.

 

Повестка дня:

 

1. 1.    Об утверждении годового отчета Общества за 2020год.

 

Проект решений: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

 

1. 2.      Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета  о финансовых результатах за 2020 год.

 

Проект решений: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет  о финансовых результатах за 2020 год.

 

1. Об утверждении рекомендаций ГОСА по распределению прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и  убытков общества по результатам отчетного года.

 

Проект решений:

Прибыль  за 2020 год в размере  6 267,0 тыс. руб. направить:

-  на выплату дивидендов в размере 3 000,0  тыс. руб. 

-  в фонд  развития производства 2 267,0 тыс. руб.

-  в фонд потребления  1000,0 тыс. руб.

 

4. О выплате дивидендов.

 

Проект решений: Определить размер дивиденда - 30,0 рублей  на одну обыкновенную акцию Общества. Согласно ст. 42 ФЗ об АО, определить дату  11.05.2021 г. на которую, определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов, в соответствии с действующим законодательством, 25 рабочих дней с даты, на которой определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

 

 

1. 5.    Об избрании членов Совета директоров Общества на 2021 год.

 

Проект решений: Избрать Совет  директоров Общества на 2021 год в составе 6 человек + 1 место зарезервировать за представителем Российской Федерации:

1. Абушинов Сарик Борисович– генеральный директор АО «Завод «Звезда»
2. Абушинов Баатр Семенович – главный инженер АО «Завод «Звезда».
3. Бадмаев Бамба Алексеевич – председатель Совета Ассоциации молодежных жилищных комплексов РК.
4. Дорганов Александр Андреевич -  акционер Общества.
5. Далюева Елена Бобаевна – главный бухгалтер АО «Завод «Звезда».
6. Слесарева Татьяна Николаевна– инженер 1,2 отделов АО «Завод «Звезда».
7.  Место зарезервировать за представителем Российской Федерации.

 

 

            

1. 6.    Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества на 2021 год.

 

Проект решений: Избрать Ревизионную комиссию Общества на 2021 год в составе четырех человек +1 место зарезервировать за представителем Российской Федерации:

 

1. Малиев Вадим Николаевич –  инженер – технолог Автоматно-штамповочного участка АО «Завод «Звезда».
2.  Ользятиева Кермаш Антоновна – начальник Сборочного участка № 9 АО «Завод «Звезда».
3.  Чурюмов Эдуард Юрьевич – старший мастер Инструментально-заготовительного участка АО «Завод «Звезда».
4.   Шамота Александр Васильевич - старший мастер Автоматно-штамповочного участка АО «Завод «Звезда».
5.   Место зарезервировать за представителем Российской Федерации.

 

 

7. Об избрании в члены счетной комиссии Общества на 2021-2023 года.

 

Проект решений: Избрать в счетную комиссию Общества на 2021-2023 года в составе пяти человек:

 

1. Санджиеву Светлану Борисовну – акционера общества АО «Завод «Звезда», пенсионер

2. Улюмджиеву Ангелину Александровну – бухгалтера 2 кат., АО «Завод «Звезда».

3. Апушева  Александра Николаевича -  мастера-технолога пластмассового участка, АО «Завод «Звезда».

4. Тертышного Игоря Васильевича- старшего мастера сборочного участка №3, АО «Завод «Звезда»

5. Нахашкина Николая Владимировича – плиточника- облицовщика 6 разряда, АО «Завод «Звезда»

 

8. Об утверждении  Аудитора Общества  на 2021 год.

 

Проект решений: Утвердить Аудитором Общества на 2021 год ООО «Аудит ХХI век» ОГРН1027700380597.

 

 

9.  О рассмотрении размера вознаграждения членам Совета директоров, по итогам работы за 2020 год, согласно  Положению о вознаграждениях и компенсациях,   выплачиваемых членам Совета директоров АО «Завод «Звезда».

 

Проект решений: По итогам работы за 2020 год вознаграждения членам Совета директоров выплатить 300,0 тыс. руб., то есть по 50,0 тыс. рублей каждому члену Совета директоров.

 

10. О рассмотрении размера вознаграждения членам ревизионной комиссии, по итогам работы за 2020 год, согласно  Положению о вознаграждениях и компенсациях,   выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО «Завод «Звезда».

 

Проект решений: По итогам работы за 2020 год вознаграждения членам ревизионной комиссии выплатить 100,0 тыс. руб., то есть по 25,0 тыс. рублей каждому члену ревизионной комиссии.

 

11.  Об увеличении Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции.

 

 

Проект решений:

1. Увеличить уставный капитал АО «Завод «Звезда» до 20 000 000,00 рублей путем увеличения номинальной стоимости размещенных обыкновенных акций на следующих условиях:

Категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные

Общее количество акций, номинальная стоимость которых увеличивается, шт.: 100 000

Номинальная стоимость каждой акции до увеличения ее номинальной стоимости, руб.: 1,00

 Номинальная стоимость каждой акции после увеличения ее номинальной стоимости, руб.: 200,00

 Государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: 1-01-33734-Е

Дата государственной регистрации выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: 30.05.1994

Увеличение уставного капитала АО «Завод «Звезда» осуществить за счет добавочного капитала.

1. Внести в Решение о выпуске ценных бумаг изменения, связанные с увеличением номинальной стоимости акций Общества со 1,00 рублей до 200,00 рублей.
2. Осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений в Устав, направленные на увеличение уставного капитала, после государственной регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг АО «Завод «Звезда»

 

 

 

Главная страница » Проект решений