Название страницы
ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТ 30.04.2021
Полное фирменное наименование
общества: Акционерное общество "Завод "Звезда"
Место нахождения общества: 358014, Республика Калмыкия, ГО город Элиста,
проспект имени Петра Анацкого, д.14
Место проведения собрания: Российская Федерация, Республика Калмыкия,
г. Элиста, пр-т Петра Анацкого, д.14 АО «Завод «Звезда»
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения собрания: Собрание
Дата проведения общего
собрания акционеров: 30.04.2021
Начало регистрации: 13:00
Окончание регистрации: 14:30
Время открытия общего
собрания: 14:00
Время закрытия общего
собрания: 16:00
Время начала подсчета голосов: 15:50
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2020 год.
- Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
- Выплата дивидендов.
- Избрание членов Совета директоров Общества на 2021 год.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2021 год.
- Избрание членов счётной комиссии Общества на 2021-2023 год.
- Утверждение Аудитора Общества на 2021 год.
- Выплата вознаграждения членам Совета директоров, по итогам работы за 2020 год.
- Выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии, по итогам работы за 2020 год.
- Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
На дату проведения собрания на 14:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладающие в совокупности 90 461 голосами, что составляет 90.4610 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум, хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).
Кворум для открытия общего собрания имеется.
Итоги голосования:
По вопросу повестки дня № 1. Утверждение годового отчета общества за 2020 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:100 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 90 461.
Кворум- 90.4610 %
Кворум" по данному вопросу имеется
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет общества за 2020 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
против |
воздержался |
|
Число голосов |
90 325 |
49 |
14 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.8496 |
0.0542 |
0.0155 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
73 |
||
Принятое решение:Утвердить годовой отчет общества за 2020 год.
По вопросу повестки дня № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2020 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:100 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 90 461.
Кворум- 90.4610%
Кворум" по данному вопросу имеется
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2020 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
против |
воздержался |
|
Число голосов |
90 325 |
49 |
14 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.8496 |
0.0542 |
0.0155 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
73 |
||
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2020 год.
По вопросу повестки дня № 3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 100 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 90 461.
Кворум- 90.4610%
Кворум" по данному вопросу имеется
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Полученную в 2020 году чистую прибыль в размере 6 267,0 тыс. руб. распределить следующим образом:
- на выплату дивидендов в размере 3 000,0 тыс. руб.
- в фонд развития производства 2 267,0 тыс. руб.
- в фонд потребления 1000,0 тыс. руб.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
против |
воздержался |
|
Число голосов |
90 257 |
49 |
82 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.7745 |
0.0542 |
0.0906 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
73 |
||
Принятое решение: Распределить полученную в 2020 году чистую прибыль в размере 6 267,0 тыс. руб. следующим образом:
- на выплату дивидендов в размере 3 000,0 тыс. руб.
- в фонд развития производства 2 267,0 тыс. руб.
- в фонд потребления 1000,0 тыс. руб.
По вопросу повестки дня № 4. Выплата дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 100 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 90 461.
Кворум- 90.4610%
Кворум" по данному вопросу имеется
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Выплатить денежными средствами в сумме 3 000 000,00 руб. из расчета 30 руб. на одну обыкновенную акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 мая 2021 г. Определить срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которой определяются лица имеющие право на получение дивидендов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
против |
воздержался |
|
Число голосов |
90 303 |
85 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.8253 |
0.0940 |
0.0000 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
73 |
||
Принятое решение:Выплатить денежными средствами в сумме 3 000 000,00 руб. из расчета 30 руб. на одну обыкновенную акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 мая 2021 г. Определить срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которой определяются лица имеющие право на получение дивидендов.
По вопросу повестки дня № 5. Избрание членов Совета директоров Общества на 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 600 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 600 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 542 766.
Кворум- 90.4610%
Кворум по данному вопросу имеется
Формулировка по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Совет директоров Общества на 2021 год в составе 6 человек + 1 место
зарезервировать за представителем государства.
- Абушинов Баатр Семенович
- Абушинов Сарик Борисович
- Бадмаев Бамба Алексеевич
- Дорганов Александр Андреевич
- Далюева Елена Бобаевна
- Слесарева Татьяна Николаевна
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
N |
ФИО кандидата в Совет директоров |
Число кумулятивных голосов |
|
1 |
Абушинов Баатр Семенович |
87 645 |
|
2 |
Абушинов Сарик Борисович |
86 536 |
|
3 |
Бадмаев Бамба Алексеевич |
150 867 |
|
4 |
Далюева Елена Бобаевна |
97 889 |
|
5 |
Дорганов Александр Андреевич |
41 789 |
|
6 |
Слесарева Татьяна Николаевна |
77 290 |
|
«За»: |
542 016 |
|
|
«Против»: |
312 |
|
|
«Воздержался»: |
0 |
|
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: |
438 |
|
В соответствии с Уставом общества количественный состав Совета директоров составляет 7 человек. Распоряжением Правительства РФ от 03.04.2021г. №858-р в Обществе прекращено действие специального права («золотой акции»). Совет директоров не сформирован в полном составе и не избран.
Решение не принято.
По вопросу повестки дня № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 27 637.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 18 098.
Кворум- 65.4846%
Кворум по данному вопросу имеется
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Избрать в Ревизионную комиссию Общества на 2021 год в составе четырех человек +1 место зарезервировать за представителем государства
- Малиев Вадим Николаевич
- Ользятиева Кермаш Антоновна
- Чурюмов Юрий Анатольевич
- Шамота Александр Васильевич
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Малиев Вадим Николаевич
|
|
За |
против |
воздержался |
|
Число голосов |
17 909 |
96 |
14 |
|
% от принявших участие в собрании |
98.9557 |
0.5304 |
0.0774 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
79 |
||
Кандидат: Ользятиева Кермаш Антоновна
|
|
За |
против |
воздержался |
|
Число голосов |
17 937 |
82 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.1104 |
0.4531 |
0.0000 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
79 |
||
Кандидат: Чурюмов Юрий Анатольевич
|
|
За |
против |
воздержался |
|
Число голосов |
17 895 |
60 |
46 |
|
% от принявших участие в собрании |
98.8783 |
0.3315 |
0.2542 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
97 |
||
Кандидат: Шамота Александр Васильевич
|
|
За |
против |
воздержался |
|
Число голосов |
17 901 |
60 |
64 |
|
% от принявших участие в собрании |
98.9115 |
0.3315 |
0.3536 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
73 |
||
В соответствии с Уставом общества количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 человек. Распоряжением Правительства РФ от 03.04.2021г. №858-р в Обществе прекращено действие специального права («золотой акции»). Ревизионная комиссия не сформирован в полном составе и не избрана.
Решение не принято.
По вопросу повестки дня № 7. Избрание членов счётной комиссии Общества на 2021-2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 100 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 90 461.
Кворум- 90.4610%
Кворум по данному вопросу имеется
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: Избрать в счетную комиссию Общества на 2021-2023 год в составе пяти человек:
- Санджиева Светлана Борисовна
- Улюмджиева Ангелина Александровна
- Апушев Александр Николаевич
- Тертышный Игорь Васильевич
- Нахашкин Николай Владимирович
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Санджиева Светлана Борисовна
|
|
За |
против |
воздержался |
|
Число голосов |
90 276 |
60 |
46 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.7955 |
0.0663 |
0.0509 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
79 |
||
Кандидат: Улюмджиева Ангелина Александровна
|
|
За |
против |
воздержался |
|
Число голосов |
90 260 |
82 |
46 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.7778 |
0.0906 |
0.0509 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
73 |
||
Кандидат: Апушев Александр Николаевич
|
|
За |
против |
воздержался |
|
Число голосов |
90 250 |
60 |
60 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.7668 |
0.0663 |
0.0663 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
91 |
||
Кандидат: Тертышный Игорь Васильевич
|
|
За |
против |
воздержался |
|
Число голосов |
90 240 |
96 |
46 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.7557 |
0.1061 |
0.0509 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
79 |
||
Кандидат: Нахашкин Николай Владимирович
|
|
За |
против |
воздержался |
|
Число голосов |
90 310 |
60 |
0 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.8331 |
0.0663 |
0.0000 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
91 |
||
Принятое решение: Избрать счетную комиссию Общества на 2021-2023 год в составе пяти человек
|
№ пп |
Ф.И.О. кандидата |
|
1 |
Санджиева Светлана Борисовна |
|
2 |
Улюмджиева Ангелина Александровна |
|
3 |
Апушев Александр Николаевич |
|
4 |
Тертышный Игорь Васильевич |
|
5 |
Нахашкин Николай Владимирович |
По вопросу повестки дня № 8. Утверждение Аудитора Общества на 2021 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:100 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 90 461.
Кворум- 90.4610%
Кворум по данному вопросу имеется
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором общества на 2021 год ООО « Аудит ХХI век » ОГРН 1027700380597
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
против |
воздержался |
|
Число голосов |
90 296 |
46 |
46 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.8176 |
0.0508 |
0.0508 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
73 |
||
Принятое решение: Утвердить аудитором общества на 2021 год ООО « Аудит ХХI век » ОГРН 1027700380597.
По вопросу повестки дня № 9. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, по итогам работы за 2020 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения: 100 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 90 461.
Кворум- 90.4610%
Кворум" по данному вопросу имеется
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: : Определить размер вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за 2020 год , согласно Положению о Совете директоров, в размере 300,0 тыс. руб., то есть по 50,0 тыс. рублей каждому члену Совета директоров.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
против |
воздержался |
|
Число голосов |
90 227 |
112 |
52 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.7413 |
0.1238 |
0.0575 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
70 |
||
Принятое решение:Выплатить вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за 2020 год , согласно Положению о Совете директоров, в размере 300,0 тыс. руб., то есть по 50,0 тыс. рублей каждому члену Совета директоров.
По вопросу повестки дня № 10. Выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии, по итогам работы за 2020 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:100 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 90 461.
Кворум- 90.4610%
Кворум по данному вопросу имеется
Формулировка вопроса, поставленного на голосование: :Определить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии по итогам работы за 2020 год , согласно Положению о Ревизионной комиссии , в размере 100,0 тыс. руб., то есть по 25,0 тыс. рублей каждому члену Ревизионной комиссии.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
против |
воздержался |
|
Число голосов |
90 263 |
76 |
52 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.7811 |
0.0840 |
0.0575 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
70 |
||
Принятое решение: Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии по итогам работы за 2020 год , согласно Положению о Ревизионной комиссии , в размере 100,0 тыс. руб., то есть по 25,0 тыс. рублей каждому члену Ревизионной комиссии.
- По вопросу повестки дня № 11. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения:100 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 90 461.
Кворум- 90.4610%
Кворум по данному вопросу имеется
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
- Увеличить уставный капитал АО «Завод «Звезда» до 20 000 000,00 рублей путем увеличения номинальной стоимости размещенных обыкновенных акций на следующих условиях:
Категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные
Общее количество акций, номинальная стоимость которых увеличивается, шт.: 100 000
Номинальная стоимость каждой акции до увеличения ее номинальной стоимости, руб.: 1,00
Номинальная стоимость каждой акции после увеличения ее номинальной стоимости, руб.: 200,00
Государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: 1-01-33734-Е
Дата государственной регистрации выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: 30.05.1994
Увеличение уставного капитала АО «Завод «Звезда» осуществить за счет добавочного капитала.
- Внести в Решение о выпуске ценных бумаг изменения, связанные с увеличением номинальной стоимости акций Общества со 1,00 рублей до 200,00 рублей.
- Осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений в Устав, направленные на увеличение уставного капитала, после государственной регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг АО «Завод «Звезда»
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
против |
воздержался |
|
Число голосов |
90 303 |
46 |
39 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.8253 |
0.0509 |
0.0431 |
|
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям |
73 |
||
Принятое решение: 1. Увеличить уставный капитал АО «Завод «Звезда» до 20 000 000,00 рублей путем увеличения номинальной стоимости размещенных обыкновенных акций на следующих условиях:
Категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные
Общее количество акций, номинальная стоимость которых увеличивается, шт.: 100 000
Номинальная стоимость каждой акции до увеличения ее номинальной стоимости, руб.: 1,00
Номинальная стоимость каждой акции после увеличения ее номинальной стоимости, руб.: 200,00
Государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: 1-01-33734-Е
Дата государственной регистрации выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: 30.05.1994
Увеличение уставного капитала АО «Завод «Звезда» осуществить за счет добавочного капитала.
- Внести в Решение о выпуске ценных бумаг изменения, связанные с увеличением номинальной стоимости акций Общества со 1,00 рублей до 200,00 рублей.
- Осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений в Устав, направленные на увеличение уставного капитала, после государственной регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг АО «Завод «Звезда»
Функции счетной комиссии исполнял Регистратор Общества –акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г. Москва, ул. Правды, 23) в лице Гильджировой Елены Владимировны (на основании доверенности № 311220/490 31.12.2020г.)
Председатель собрания ________________ / Б. А. Бадмаев /
Секретарь ________________ / Э.Н. Арлтанова /
М.П.