Проект решений ВОСА 30.08.21
ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО "Завод "Звезда"
30.08.2021 г.
Повестка дня:
1. По первому вопросу повестки дня Собрания (Избрание членов Совета директоров Общества)
Проект решений:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
- Абушинов Сарик Борисович
- Абушинов Баатр Семенович
- Бадмаев Бамба Алексеевич
- Дорганов Александр Андреевич
- Далюева Елена Бобаевна
- Слесарева Татьяна Николаевна
- Арлтанова Эльвира Николаевна
2. По второму вопросу повестки дня Собрания (Избрание Ревизионной комиссии Общества)
Проект решений:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
- Малиев Вадим Николаевич
- Ользятиева Кермаш Антоновна
- Чурюмов Эдуард Юрьевич
- Шамота Александр Васильевич
- Сюкиева Мария Ивановна
3. По третьему вопросу повестки дня Собрания (Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества)
Проект решений:
Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества – Абушинова Сарика Борисовича
4. По четвертому вопросу повестки дня Собрания (Избрание генерального директора Общества)
Проект решений:
Избрать генеральным директором Общества – Дорганову Байрту Сариковну с 01.09.2021г.
5. По пятому вопросу повестки дня Собрания (Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций)
Проект решений:
1.Увеличить уставный капитал АО «Завод «Звезда» до 20 000 000,00 рублей путем увеличения номинальной стоимости размещенных обыкновенных акций на следующих условиях:
- Категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные
- Общее количество акций, номинальная стоимость которых увеличивается, шт.: 100 000
- Номинальная стоимость каждой акции до увеличения ее номинальной стоимости, руб.: 1,00
- Номинальная стоимость каждой акции после увеличения ее номинальной стоимости, руб.: 200,00
- Государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: 1-01-33734-Е
- Дата государственной регистрации выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: 30.05.1994
- Увеличение уставного капитала АО «Завод «Звезда» осуществить за счет добавочного капитала.
2. Внести в Решение о выпуске ценных бумаг изменения, связанные с увеличением номинальной стоимости акций Общества со 1,00 рублей до 200,00 рублей.
3. Осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений в Устав, направленные на увеличение уставного капитала, после государственной регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг АО «Завод «Звезда»