ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТ 30.08.2021г. АО "Завод "Звезда"
ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТ 30.08.2021г.
АО "Завод "Звезда"
|
Полное фирменное наименование: |
Акционерное общество "Завод "Звезда" |
|
Место нахождения общества: |
Республика Калмыкия, Г.О. город Элиста, пр-кт Петра Анацкого, д. 14 |
|
Адрес общества: |
Республика Калмыкия, Г.О. город Элиста, пр-кт Петра Анацкого, д. 14 |
|
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание): |
Внеочередное |
|
Форма проведения общего собрания: |
Собрание |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: |
07.07.2021 г. |
|
Дата проведения общего собрания: |
30.08.2021 г. |
|
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание): |
358000, Респ. Калмыкия, г. Элиста, пр-кт имени Петра Анацкого, д. 14, АО «Завод «Звезда» |
|
Время начала регистрации: |
13:00 |
|
Время открытия собрания: |
14:00 |
|
Время окончания регистрации: |
14:40 |
|
Время начала подсчета голосов: |
14:50 |
|
Время закрытия собрания: |
15:00 |
|
Дата составления протокола: |
31.08.2021 г. |
В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Толкачева Людмила Геннадьевна по доверенности №311220/69 от 31.12.2020 г.
Председатель общего собрания - Бадмаев Б.А.
Секретарь - Арлтанова Э.Н.
Повестка дня:
1. Избрание Совета директоров Общества.
2. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.
4. Избрание генерального директора Общества.
5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
На 14:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 89,230 голосами, что составляет 89,2300 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).
Кворум для открытия общего собрания имеется.
Итоги голосования:
По вопросу повестки дня №1: Избрание Совета директоров Общества.
Слушали: Председателя Совета директоров Бадмаева Б.А.: В связи с тем, что 30 апреля 2021 года на ГОСА Совет директоров не был избран, данный вопрос выносится на внеочередное общее собрание акционеров.
Решением Совета директоров (протокол №4 от 02 августа 2021 года), с учетом поступивших заявок, предложены следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров общества:
1. Абушинов Сарик Борисович – генеральный директор АО «Завод «Звезда».
2. Абушинов Баатр Семенович - главный инженер АО «Завод «Звезда».
3. Бадмаев Бамба Алексеевич – председатель Совета Ассоциации молодежных жилищных комплексов РК.
4. Дорганов Александр Андреевич – пенсионер, с 2017 по 2020 г. начальник Отдела по управлению персоналом, режиму безопасности, ведоственно-сторожевой службы АО «Завод «Звезда»
5. Далюева Елена Бобаевна – главный бухгалтер АО «Завод «Звезда».
6. Слесарева Татьяна Николаевна – инженер 1,2 отделов АО «Завод «Звезда».
7. Арлтанова Эльвира Николаевна – начальник производственно-диспетчерского бюро АО «Завод «Звезда».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 700 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 700 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 624 610.
Кворум –89,2300%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
№ п/п |
ФИО кандидата в Совет директоров |
Число кумулятивных голосов |
|
1 |
Абушинов Сарик Борисович |
95 151 |
|
2 |
Абушинов Баатр Семенович |
82 680 |
|
3 |
Бадмаев Бамба Алексеевич |
82 230 |
|
4 |
Дорганов Александр Андреевич |
82 294 |
|
5 |
Далюева Елена Бобаевна |
97 616 |
|
6 |
Слесарева Татьяна Николаевна |
83 623 |
|
7 |
Арлтанова Эльвира Николаевна |
82 144 |
|
«За»: |
605 738 |
|
|
«Против»: |
322 |
|
|
«Воздержался»: |
0 |
|
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
18 550 |
|
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
- Абушинов Сарик Борисович
- Абушинов Баатр Семенович
- Бадмаев Бамба Алексеевич
- Дорганов Александр Андреевич
- Далюева Елена Бобаевна
- Слесарева Татьяна Николаевна
- Арлтанова Эльвира Николаевна
По вопросу повестки дня №2: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Слушали: Председателя Совета директоров Бадмаева Б.А.: В связи с тем, что 30 апреля 2021 года на ГОСА Ревизионная комиссия не была избрана, данный вопрос выносится на внеочередное общее собрание акционеров.
Решением Совета директоров общества (протокол № 4 от 02 августа 2021 года) предложены следующие кандидатуры в ревизионную комиссию общества:
1. Малиев Вадим Николаевич – инженер – технолог Автоматно-штамповочного участка АО «Завод «Звезда».
2. Ользятиева Кермаш Антоновна – начальник Сборочного участка № 9 АО «Завод «Звезда».
3. Чурюмов Эдуард Юрьевич- старший мастер Инструментально- заготовительного участка АО «Завод «Звезда».
4. Шамота Александр Васильевич - старший мастер Автоматно-штамповочного участка АО «Завод «Звезда».
5. Сюкиева Мария Ивановна – помощник генерального директора АО «Завод «Звезда»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 27 607.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 16 837.
Кворум – 60,9881%.
Кворум по данному вопросуимеется
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат:Малиев Вадим Николаевич
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
16 656 |
82 |
46 |
|
% от принявших участие в собрании |
98.9250 |
0.4870 |
0.2732 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
53 |
||
Кандидат:Ользятиева Кермаш Антоновна
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
16 656 |
82 |
46 |
|
% от принявших участие в собрании |
98.9250 |
0.4870 |
0.2732 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
53 |
||
Кандидат:Чурюмов Эдуард Юрьевич
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
16 692 |
46 |
46 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.1388 |
0.2732 |
0.2732 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
53 |
||
Кандидат:Шамота Александр Васильевич
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
16 698 |
46 |
46 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.1744 |
0.2732 |
0.2732 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
47 |
||
Кандидат:Сюкиева Мария Ивановна
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
16 656 |
46 |
82 |
|
% от принявших участие в собрании |
98.9250 |
0.2732 |
0.4870 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
53 |
||
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Малиев Вадим Николаевич
2. Ользятиева Кермаш Антоновна
3. Чурюмов Эдуард Юрьевич
4. Шамота Александр Васильевич
5. Сюкиева Мария Ивановна
По вопросу повестки дня №3: Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества.
Слушали: Председателя Совета директоров Бадмаева Б.А.: В адрес Совета директоров поступило заявление от генерального директора АО «Завод «Звезда» Абушинова Сарика Борисовича о прекращении своих полномочий по собственному желанию, в связи с этим необходимо досрочно расторгнуть контракт и избрать нового генерального директора.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 100 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 89 230.
Кворум–89.2300%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
88 373 |
158 |
353 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.0395 |
0.1771 |
0.3956 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
346 |
||
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества – Абушинова Сарика Борисовича
По вопросу повестки дня №4: Избрание генерального директора Общества.
Слушали: Председателя Совета директоров Бадмаева Б.А.: решением Совета директоров (протокол №4 от 02 августа 2021 года) предложена кандидатура на должность генерального директора - Дорганова Байрта Сариковна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 100 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 89 230.
Кворум–89.2300%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
88 771 |
152 |
75 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.4856 |
0.1703 |
0.0841 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
232 |
||
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
Избрать генеральным директором Общества – Дорганову Байрту Сариковну с 01.09.2021г.
По вопросу повестки дня №5: Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
Слушали: Председателя Совета директоров Бадмаева Б.А.: 30 апреля 2021 года на ГОСА был принят вопрос об увеличении уставного капитала Общества. Необходимо повторно принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, в связи с тем, что ранее принятое решение не могло быть исполнено в связи с отсутствием избранного совета директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 100 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 100 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 89 230.
Кворум–89.2300%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
|
За |
Против |
Воздержался |
|
Число голосов |
88 929 |
46 |
23 |
|
% от принявших участие в собрании |
99.6627 |
0.0515 |
0.0258 |
|
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: |
232 |
||
Решение принято.
В соответствии с итогами голосования решили:
1.Увеличить уставный капитал АО «Завод «Звезда» до 20 000 000,00 рублей путем увеличения номинальной стоимости размещенных обыкновенных акций на следующих условиях:
- Категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные
- Общее количество акций, номинальная стоимость которых увеличивается, шт.: 100 000
- Номинальная стоимость каждой акции до увеличения ее номинальной стоимости, руб.: 1,00
- Номинальная стоимость каждой акции после увеличения ее номинальной стоимости, руб.: 200,00
- Государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: 1-01-33734-Е
- Дата государственной регистрации выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: 30.05.1994
- Увеличение уставного капитала АО «Завод «Звезда» осуществить за счет добавочного капитала.
2. Внести в Решение о выпуске ценных бумаг изменения, связанные с увеличением номинальной стоимости акций Общества со 1,00 рублей до 200,00 рублей.
3. Осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений в Устав, направленные на увеличение уставного капитала, после государственной регистрации изменений в Решение о выпуске ценных бумаг АО «Завод «Звезда»
|
Председатель собрания
|
________________ Б.А. Бадмаев
|
Секретарь ________________ Э.Н. Арлтанова