Решения общего собрания 27.04.2015 г.
«Сведения о решениях общих собраний».
|
1. Общие сведения |
||
1.1.Полное фирменное наименование |
Открытое акционерное общество «Завод «Звезда |
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование |
ОАО «Завод «Звезда» |
|
|
1.3. Местонахождение эмитента |
Республика Калмыкия, г. Элиста, проспект Остапа Бендера, 14 |
|
|
1.4. ОГРН эмитента |
1020800002519 |
|
|
1.5. ИНН эмитента |
0814039092 |
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
33734Е |
|
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
||
|
2. Содержание сообщения |
||
|
2.1. Вид общего собрания |
Годовое |
|
|
2.2. Форма проведения общего собрания |
очная |
|
|
2.3. Дата и место проведения общего собрания |
27 апреля 2015 г. РК, г. Элиста, проспект Остапа Бендера, 14 , ДК «Радуга», 1 этаж |
|
|
2.4. Кворум общего собрания |
91,6190 % |
|
|
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним |
1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Завод «Звезда» за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества. За - 99,9247 % Против - 0 Воздержался - 0 Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0,0753% 2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявлении) годовых дивидендов по итогам работы за 2014 г. За - 99,9465 % Против - 0 Воздержался – 0,284 Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0,0251% 3. Избрание членов Совета директоров Общества. За - 94,5350 % Против - 0 Воздержался - 0 Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 5,465% 4. Избрание членов Ревизионной комиссии. Босхаева Лариса Петровна ЗА: 8 819 (Восемь тысяч восемьсот девятнадцать), что составляет 99.4811 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 46 (Сорок шесть), что составляет 0.5189 % Пленкина Ирина Владимировна ЗА: 8 819 (Восемь тысяч восемьсот девятнадцать), что составляет 99.4811 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 46 (Сорок шесть), что составляет 0.5189 % Слесарева Татьяна Николаевна ЗА: 8 819 (Восемь тысяч восемьсот девятнадцать), что составляет 99.4811 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 46 (Сорок шесть), что составляет 0.5189 % Чурюмов Юрий Анатольевич ЗА: 8 819 (Восемь тысяч восемьсот девятнадцать), что составляет 99.4811 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 46 (Сорок шесть), что составляет 0.5189 % Надаева Елена Григорьевна ЗА: 8 816 (Восемь тысяч восемьсот шестнадцать), что составляет 99.4473 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 49 (Сорок девять), что составляет 0.5527 % 5. Избрание Членов Счетной комиссии. Санджиева Светлана Борисовна ЗА: 91 573 (Девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят три), что составляет 99.9498 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 46 (Сорок шесть), что составляет 0.0502 % Улюмджиева Ангелина Александровна ЗА: 91 573 (Девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят три), что составляет 99.9498 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 46 (Сорок шесть), что составляет 0.0502 % Апушев Александр Николаевич ЗА: 91 573 (Девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят три), что составляет 99.9498 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 46 (Сорок шесть), что составляет 0.0502 % Барбашова Ирина Михайловна ЗА: 91 573 (Девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят три), что составляет 99.9498 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 46 (Сорок шесть), что составляет 0.0502 % Чурюмова Тамара Борисовна ЗА: 91 573 (Девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят три), что составляет 99.9498 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 46 (Сорок шесть), что составляет 0.0502 % 6. Утверждение Аудитора Общества на 2015 год. За - 99,9716 % Против - 0 Воздержался - 0 Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0,0284% |
|
|
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием |
Постановили: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год. 2.Утвердить следующее распределение прибыли по результатам финансового года: - направить на выплату дивидендов – 3500 тыс. руб.; - направить в фонд развития производства – 1572тыс. руб.; - в Фонд потребления – 2000 тыс. руб.; - направить в резервный фонд - - выплатить по 35 рублей на 1 (одну) обыкновенную акцию. Дата, на которой, определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 04.05.2015г. Срок выплаты дивидендов, в соответствии с действующим законодательством , 25 рабочих дней с даты, на которой определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. Избрать совет директоров в составе: - Абушинов Баатр Семенович - Абушинов Сарик Борисович - Бадмаев Бамба Алексеевич - Орлянский Владимир Николаевич - Нахашкин Николай Владимирович - Мухленов Николай Лялевич - Тертышный Игорь Васильевич - Санжаева Любовь Петровна - Чанчинова Валентина Бембеевна 4. Избрать ревизионную комиссию в составе: - Босхаева Лариса Петровна - Надаева Елена Григорьевна - Пленкина Ирина Владимировна - Слесарева Татьяна Николаевна - Чурюмов Юрий Анатольевич 5. Избрать членов счетной комиссии в составе: - Санджиева Светлана Борисовна - Улюмджиева Ангелина Александровна - Апушев Александр Николаевич - Барбашова Ирина Михайловна - Чурюмова Тамара Борисовна 6. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Финансист». |
|
|
2.7.Дата составления протокола общего собрания |
28.04.2015 г. время: 16.00 час. |
|
|
3. Подпись |
||
|
3.1. Генеральный директор Абушинов Сарик Борисович 3.2. Дата М.П. 28.04.2015 г. |
||