ПРОЕКТ П Р О Т О К О Л № 22 годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества “Завод “Звезда”2016г

Главная страница » ПРОЕКТ П Р О Т О К О Л № 22 годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества “Завод “Звезда”2016г

ПРОЕКТ

П Р О Т О К О Л № 22

годового общего собрания акционеров открытого акционерного

общества “Завод “Звезда”

27 апреля 2016 года г. Элиста

( Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным вручением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Завод «Звезда»

Место нахождения общества: 358014, РК, г. Элиста, пр. Остапа Бендера, д. 14

Место проведения собрания (адрес по которому проводилось собрание): 358014, РК г. Элиста, пр. Остапа Бендера, д. 14, столовая.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным вручением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров: 27 апреля 2016 года

Время проведения общего собрания акционеров: 14 час.00 час.

Время начала регистрации участников собрания: 13.00 час.

Время окончания регистрации участников собрания: 15 час.30 мин.

Время открытия общего собрания: 14 час.00 час.

Время закрытия общего собрания: 16 час.30 мин.

Время начала подсчета голосов: 15 час. 30 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 10.03.2016 года (на 24.00 час)

В соответствии п.4.14 Приказа ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» назначить председателем собрания Бадмаева Б.А., секретарем общего собрания акционеров Абушинову Е.М,

Дата составления протокола общего собрания: 29.04.2016 г.

Повестка дня.

1.Утверждение Годового Отчета акционерного общества и годовой бухгалтерской

отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том

числе выплаты (объявлении) годовых дивидендов по итогам работы за 2015 г.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Избрание членов счетной комиссии Общества.

6. Утверждение размера вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии, по итогам работы за 2015 год, согласно положениям о СД и Ревкомиссии.

7. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год.

Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование

Категория (тип) размещенных акций общества	Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, штук акций	Акции общества, находящиеся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, штук	Акции общества, дополнительно поступившие в распоряжение общества на дату проведения годового общего собрания акционеров, штук	Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование, штук.
				№ вопроса
				1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4
Обыкновен-ные акции	100000	100000	-
Привилиги-рованные акции	-	-	-
Итого:	100000	100000	-

Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций общества

Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров	Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров (штук)
	№ вопроса повестки дня общего собрания акционеров
	1	2	3	4	5	6	7
		х	х	х	х	х	х
	х		х	х	х	х	х
	х	х		х	х	х	х
	х	х	х		х	х	х
	х	х	х	х		х	х
	х	х	х	х	х		х
	х	х	х	х	х	х

Кворум по вопросам, поставленным на голосование

№ пп	Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания		Информация о наличии кворума
№ пп	Вопрос, поставленный на голосование	Кол-во	Кол-во	% к столбцу 3
1	2	3	4	5	6
1	1.1Утверждение Годового отчета, ОАО «Завод «Звезда за 2015 год

	1.2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.

2	Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявлении) годовых дивидендов по итогам работы за 2015 год
3	Избрание членов Совета директоров общества
4	Избрание членов ревизионной комиссии
5	Избрание членов счетной комиссии
6	Утверждение размера вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии, по итогам работы за 2015 год
7	Утверждение Аудитора Общества на 2016 год.

На основании п.1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

На момент открытия собрания кворум имеется.

Первый вопрос повестки дня.

Основные положения и имена выступавших лиц.

Председатель Совета директоров Бадмаев Б.А.: предложил вниманию акционеров Годовой отчет акционерного общества о работе Совета директоров в отчетный период. Ежеквартально проводились заседания Совета, на которых рассматривались вопросы текущего состояния производства, вопросы, касающиеся повышения заработной платы, охраны труда и отдыха работников и т.д.

Генеральный директор С.Б. Абушинов подвел итоги финансового года, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Завод «Звезда» за 2015 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества. Сделан вывод, что предприятие платежеспособно и имеет положительную структуру баланса. В настоящее время перед нами стоят вопросы наращивания объемов производства, сохранение и дальнейшее пополнение технического и производственного потенциала. Освоение новой продукции и выход на рынок потребителей.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Завод «Звезда»

за 2015 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1.1 Утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Звезда» за 2015 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ пп	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		Голосующих акций, шт.	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций, шт.	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций, шт.	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.1

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовой отчет общества за 2015 год.

1.2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ пп	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		Голосующих акций, шт.	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций, шт.	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций, шт.	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.2

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.

Второй вопрос повестки дня

Основные положения и имена выступавших лиц.

Председатель Совета директоров Бадмаев Б.А.: по распределению прибыли Общества слово предоставлено генеральному директору завода С.Б. Абушинову.

С.Б. Абушинов предложил:

Остаток нераспределенной прибыли в размере 12 792 тыс. руб. распределить следующим образом:

- Направить на выплату дивидендов –5 000,0 тыс. руб.

- Направить в фонд развития производства 5 792,0 тыс. руб.

- В фонд потребления – 2000,0 тыс. руб.

- В резервный фонд -

- Выплатить по 50,0 рублей на 1 (одну) обыкновенную акцию.

Согласно ст. 42 ФЗ об АО, определить дату 10.05.2016 г., на которой, определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов, в соответствии с действующим законодательством, 25 рабочих дней с даты, на которой определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявлении) годовых дивидендов по итогам работы за 2015 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли по результатам финансового года:

- Направить на выплату дивидендов –5 000,0 тыс. руб.

- Направить в фонд развития производства 5 792,0 тыс. руб.

- В фонд потребления – 2000,0 тыс. руб.

- В резервный фонд -

- Выплатить по 50,0 рублей на 1 (одну) обыкновенную акцию.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ пп	Варианты решения по вопросу, поставлен-ному на голосова-ние	Количество поданных голосов
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		Голосующих акций, шт.	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций, шт.	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций, шт.	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
2

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить следующее распределение прибыли по результатам финансового года:

- Направить на выплату дивидендов – 5 000,0 тыс. руб.;

- Направить в фонд развития производства – 5 792,0 тыс. руб.;

- В Фонд потребления – 2000,0 тыс. руб.;- Направить в резервный фонд -

- Выплатить по 50,0 рублей на 1 (одну) обыкновенную акцию.

Дата, на которой, определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 10.05.2016г. Срок выплаты дивидендов, в соответствии с действующим законодательством , 25 рабочих дней с даты, на которой определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА

Статья расходов	Сумма средств (тыс. руб.)
Чистая прибыль к распределению, всего (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 1-го квартал, полугодия, девяти мес.финансового года.	12 792,0
Отчисления в резервный фонд	-
Отчисления в фонд накопления	-
Нераспределенная прибыль	7 792,0
Отчисления в фонд потребления,	2 000,0
В фонд развития предприятия	5 792,0
Прибыль, направляемая на выплату годовых дивидендов по акциям: - по обыкновенным акциям	5 000,0 5 000,0

РАЗМЕР ГОДОВЫХ ДИВИДЕНДОВ, ФОРМА, ПОРЯДОК И СРОК ВЫПЛАТЫ

Дивиденд на одну обыкновенную акцию: 50,0 (Пятьдесят) рублей

Дивиденд по обыкновенным акциям выплатить денежными средствами

Дата, на которой, определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 10.05.2016г. Срок выплаты годовых дивидендов : в течении 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов до 07 июня 2016 года.

Третий вопрос повестки дня

Основные положения и имена выступавших лиц.

Председатель Совета директоров Бадмаев Б.А.: решением Совета директоров Протокол № 1 от 25 февраля 2016 года предложены следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров общества:

Абушинов Баатр Семенович
Абушинов Сарик Борисович
Бадмаев Бамба Алексеевич
Орлянский Владимир Николаевич
Нахашкин Николай Владимирович
Мухленов Николай Лялевич
Тертышный Игорь Васильевич
Санжаева Любовь Петровна
Чанчинова Валентина Бембеевна

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос № 3 . Избрание совета директоров общества
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
№ пп	Ф.И.О. кандидата
1	Абушинова Баатра Семеновича
2	Абушинова Сарика Борисовича
3	Бадмаева Бамбу Алексеевича
4	Орлянского Владимира Николаевича
5	Нахашкина Николая Владимировича
6	Мухленова Николая Лялевича
7	Санжаеву Любовь Петровну
8	Тертышного Игоря Васильевича
9	Чанчинову Валентину Бембеевну

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ пп	Ф.И.О. кандидата в члены Совета директоров общества	Количество поданных голосов
		«ЗА»	«ПРОТИВ всех кандидатов»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
		Число голосов	Число голосов	Число голосов
1.	Абушинов Б.С.
2	Абушинов С.Б
3	Бадмаев Б.А.
4	Орлянский В.Н.
5	Репкина Т.Ф.
6	Рублева О.И.
7	Санжаева Л.П.
8	Цеденова Л.С.
9.	Чанчинова В.Б.

Количество избранных членов Совета директоров общества составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом общества как кворум для проведения его заседания.

Выборы Совета директоров общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
№ пп	Ф.И.О. кандидата
1	Абушинова Баатра Семеновича
2	Абушинова Сарика Борисовича
3	Бадмаева Бамбу Алексеевича
4	Орлянского Владимира Николаевича
5	Нахашкина Николая Владимировича
6	Мухленова Николая Лялевича
7	Санжаеву Любовь Петровну
8	Тертышного Игоря Васильевича
9	Чанчинову Валентину Бембеевну

Четвертый вопрос повестки дня.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц.

Председатель Совета директоров Бадмаев Б.А: решением Совета директоров общества Протокол № 1 от 25 февраля 2016 года предложены следующие кандидатуры в ревизионную комиссию общества:

1 Босхаева Лариса Петровна

2 Надаева Елена Григорьевна

3 Пленкина Ирина Владимировна

4 Слесарева Татьяна Николаевна

5 Чурюмов Юрий Анатольевич

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос № 4 . Избрание ревизионной комиссии общества
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА
№ пп	Ф.И.О. кандидата
1	Босхаеву Ларису Петровну
2	Надаеву Елену Григорьевну
3	Пленкину Ирину Владимировну
4	Слесареву Татьяну Николаевну
5	Чурюмова Юрия Анатольевича

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ пп	Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию общества	Количество поданных голосов
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		Голосующих акций, штук	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосую щих акций, штук	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосую щих акций, штук	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	Босхаева Л.П.
2	Надаева Е.Г.
3	Пленкина И.В.
4	Слесарева Т.Н.
5	Чурюмов Ю.А.

Количество избранных членов ревизионной комиссии общества составляет не менее половины количественного состава ревизионной комиссии, определенного Уставом общества как кворум для проведения его заседания.

Выборы ревизионной комиссии общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА
№ пп	Ф.И.О. кандидата
1	Босхаеву Ларису Петровну
2	Надаеву Елену Григорьевну
3	Пленкину Ирину Владимировну
4	Слесареву Татьяну Николаевну
5	Чурюмова Юрия Анатольевича

Пятый вопрос повестки дня.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц.

Председатель Совета директоров Бадмаев Б.А: решением Совета директоров общества Протокол № 1 от 28 февраля 2016 года предложены следующие кандидатуры в Счетную комиссию общества:

1.Санджиева Светлана Борисовна

2. Улюмджиева Ангелина Александровна

3. Апушев Александр Николаевич

4. Барбашова Ирина Михайловна

5. Чурюмова Тамара Борисовна

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос № 5 . Избрание Счетной комиссии общества
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ В СЧЕТНУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА
№ пп	Ф.И.О. кандидата
1	Санджиеву Светлану Борисовну
2	Улюмджиеву Ангелину Александровну
3	Апушева Александра Николаевича
4	Барбашову Ирину Михайловну
5	Чурюмову Тамару Борисовну

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ пп	Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию общества	Количество поданных голосов
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		Голосующих акций, штук	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосую щих акций, штук	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосую щих акций, штук	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	Санджиеву С.Б.
2	Улюмджиеву А.А.
3	Апушева А.Н.
4	Барбашову И.М.
5	Чурюмову Т.Б.

Количество избранных членов Счетной комиссии общества составляет не менее половины количественного состава Счетной комиссии, определенного Уставом общества как кворум для проведения его заседания.

Выборы Счетной комиссии общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ В СЧЕТНУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА
№ пп	Ф.И.О. кандидата
1	Санджиеву Светлану Борисовну
2	Улюмджиеву Ангелину Александровну
3	Апушева Александра Николаевича
4	Барбашову Ирину Михайловну
5	Чурюмову Тамару Борисовну

Шестой вопрос повестки дня.

Основные положения и имена выступавших лиц.

С.Б. Абушинов предложил: Утвердить следующий размер вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии по итогам 2015 года:

Вознаграждение	на 1чел. (руб.)	Сумма (руб.)
членам совета директоров	20 000	180 000
членам ревизионной комиссии	10 000	50 000
итого		230 000

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос № 6 . Утверждение вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии по итогам 2015 года
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: УТВЕРДИТЬ вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии по итогам 2015 года
Вознаграждение	на 1чел. (руб.)	Сумма (руб.)
членам совета директоров	20 000	180 000
членам ревизионной комиссии	10 000	50 000
итого		230 000

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ пп		Количество поданных голосов
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		голосующих акций, шт.	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	голосующих акций, шт.	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	голосующих акций, шт.	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
	Вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: УТВЕРДИТЬ вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии по итогам 2015 года
Вознаграждение	на 1чел. (руб.)	Сумма (руб.)
членам совета директоров	20 000	180 000
членам ревизионной комиссии	10 000	50 000
итого		230 000

Седьмой вопрос повестки дня.

Основные положения и имена выступавших лиц.

Председатель Совета директоров Бадмаев Б.А.: предлагается утвердить аудитора общества на 2016 год.

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос № 7 . Утверждение аудитора общества
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА
№ пп	Наименование кандидата
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Консалтинговая фирма «Аудитор и Финансы».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ пп	Наименование кандидата в аудиторы общества	Количество поданных голосов
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
		голосующих акций, шт.	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	голосующих акций, шт.	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	голосующих акций, шт.	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	ООО «Аудиторская Консалтинговая фирма«Аудитор и Финансы».

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Консалтинговая фирма «Аудитор и Финансы».

«Настоящим ЗАО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решения(й) и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.».

№ п/п	Подпись
1.		/ Гильджирова Е.В. /

Дата составления протокола:

Председатель собрания Б.А. Бадмаев

Секретарь собрания Е.М. Абушинова