ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО "Завод "Звезда"
26.05.2023.
Повестка дня:
- 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
Проект решений: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год.
Проект решений: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2022 год.
- Об утверждении рекомендаций ГОСА по распределению прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
Проект решений:
В 2022 году чистую прибыль в размере 5389,00 тыс. руб. распределить следующим образом:
- на формирование резервного капитала 269,0 тыс. руб.
- на покрытие убытков за 2018, 2019 гг. в размере 2 136,4 тыс. руб.
- на выплату дивидендов в размере 1 000,00 тыс. руб.
- в фонд потребления 984,0 тыс. руб.
- в фонд развития производства – 1 000,0 тыс. руб.
- О выплате дивидендов.
Проект решений: Определить размер дивиденда - 10,0 рублей на одну обыкновенную акцию Общества. Согласно ст. 42 ФЗ об АО, определить дату 12 июня 2023 г. на которую, определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов, в соответствии с действующим законодательством, 25 рабочих дней с даты, на которой определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 5. Об избрании членов Совета директоров Общества на 2023-2026 года.
Проект решений: Избрать Совет директоров Общества на 2023 год в составе 7 человек:
- Абушинова Сарика Борисовича – заместителя генерального директора по специальному проекту АО «Завод «Звезда»,
- Абушинова Баатра Семеновича – главного инженера АО «Завод «Звезда»,
- Бадмаева Бамбу Алексеевича – председателя Совета Ассоциации молодежных жилищных комплексов РК,
- Дорганова Александра Андреевича - начальника службы охраны и вопросам проектного строительства АО «Завод «Звезда»,
- Далюеву Елену Бобаевну – главного бухгалтера АО «Завод «Звезда»,
- Слесареву Татьяну Николаевну – инженера 1,2 отделов АО «Завод «Звезда»,
- 7. Дорганову Байрту Сариковну- генерального директора АО «Завод «Звезда».
- 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества на 2023 год.
Проект решений: Избрать Ревизионную комиссию Общества на 2023 год в составе четырех человек и одно место зарезервировать за представителем Российской Федерации:
1. Малиева Вадима Николаевича – инженер - технолог АО «Завод «Звезда»,
2. Репкину Татьяну Федоровну – акционера Общества,
3. Чурюмова Эдуарда Юрьевича – старшего мастера инструментально-заготовительного участка АО «Завод «Звезда»,
4. Шамоту Александра Васильевича – начальника автоматно-штамповочного участка АО «Завод «Звезда»,
5. Адьянову Саглару Васильевну – начальника ПДБ АО «Завод «Звезда».
- Об утверждении Аудитора Общества на 2023 год.
Проект решений: Утвердить Аудитором Общества на 2023 год ООО «Аудит ХХI век» ОГРН1027700380597.
- О рассмотрении размера вознаграждения членам Совета директоров, по итогам работы за 2022 год, согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Завод «Звезда».
Проект решений: По итогам работы за 2022 год вознаграждения членам Совета директоров выплатить 350,0 тыс. руб., то есть по 50,0 тыс. рублей каждому члену Совета директоров.
- О рассмотрении размера вознаграждения членам ревизионной комиссии, по итогам работы за 2022 год, согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО «Завод «Звезда».
Проект решений: По итогам работы за 2022 год вознаграждения членам ревизионной комиссии выплатить 125,0 тыс. руб., то есть по 25,0 тыс. рублей каждому члену ревизионной комиссии.
10. Внесение в ЕГРЮЛ изменения в сведения о видах экономической деятельности по общероссийскому классификатору.
Проект решений: Установить основной вид экономической деятельности по общероссийскому классификатору – ОКВЭД 26.11 производство элементов электронной аппаратуры:
- производство пустых печатных плат;
- производство катушек индуктивности (дросселей, катушек, трансформаторов), электронных компонентов подобного типа.
ОКВЭД 27.11.1 оставить в сведениях о дополнительных видах деятельности.